В Югре задержаны участники межрегиональной ОПГ, которая вела незаконную банковскую деятельность.ФОТО

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре при участии коллег из тюменского управления ФСБ и УФСВНГ России по ХМАО - Югре пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре.

По версии следствия, злоумышленники с целью улучшения своего материального положения создали более 100 подконтрольных юридических лиц. С помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы

По предварительным данным, доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые организаторы и участники были установлены и задержаны на территории Югры и г. Санкт-Петербурга.

Следователями следственной части следственного управления УМВД России по ХМАО – Югре в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время двое организаторов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

ФОТО: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и вступайте в группу ВКонтакте.