В Югре будут судить 12 теневых банкиров за нелегальное обналичивание 1,4 миллиарда рублей

Полиция Югры завершила расследование громкого дела о теневых банкирах. На скамье подсудимых - 12 человек. Их обвиняют в нелегальной банковской деятельности, отмывании денег и создании фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По версии следствия, обвиняемые помогали предпринимателям и компаниям обналичивать деньги и уводить их от налогов. Для этого с 2016 по 2021 год участники группы зарегистрировали 108 фирм-однодневок. Они были открыты в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. На счета этих фирм бизнесмены переводили деньги - якобы за бухгалтерские или налоговые услуги. На самом деле никаких услуг не было.

Через руки мошенников прошло больше 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги они обналичивали и отдавали клиентам, а себе забирали от 10 до 16 процентов. За всё время они заработали таким образом более 140 миллионов рублей незаконного дохода.

Преступную схему раскрыли в 2021 году сотрудники полиции Нижневартовска вместе с коллегами из ФСБ.

На имущество обвиняемых наложили арест - его общая стоимость превышает 9 миллионов рублей.

Сейчас материалы дела переданы в Нижневартовский городской суд. Главный организатор схемы находится под стражей. Остальные участники - под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, вступайте в группу ВКонтакте, Одноклассники и присоединяйтесь на канале в Телеграмм и МАХ